UAIR: Unidad de Administración Integral de Riesgos (Conformación y Administración)

VIERNES 30 Y SÁBADO 31 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 16 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso está dirigido principalmente a Miembros del Comité de Riesgos, Responsables de la UAIR, Especialistas de Gestión de Riesgos, Auditores de la función de Riesgos y Responsables de Control interno de Riesgos, entre otros.

OBJETIVO:
Dotar de herramientas de análisis y decisión a los diversos elementos que intervienen en la Unidad de Administración Integral de Riesgos en las instituciones financieras, a través de casos y ejercicios prácticos en donde se revisen los conceptos y la regulación con ejemplos que permitan, utilizando los datos de sus propias empresas, identificar el tipo de decisiones de riesgo y de negocio que se soportan en tales herramientas y el impacto en los resultados financieros y no financieros de la empresa.
Asimismo, ver los procesos, procedimientos y elementos que se requieren para formar,
administrar y llevar de forma eficiente la UAIR en una institución financiera.

TEMARIO:
1. ¿Cuáles son las Funciones y Estructura óptima de la UAIR?
2. ¿Cómo integrar y analizar el Perfil de Riesgos de la Institución- Mapa de Capital?
3. ¿Hasta dónde debe llegar Marco para la Administración Integral de Riesgos?
4. ¿Cómo definir el “Apetito de Riesgo” y los Límites de Exposición al Riesgo?
5. ¿Cómo seleccionar los Niveles de Tolerancia al Riesgo por UN y Factor de Riesgo?
6. ¿Qué incluir y cómo medir los Riesgos No Discrecionales (R. Operativo. R. Tecnológico y R. Legal)?
7. ¿Cómo gestionar los Riesgos No Cuantificables (R. Estratégico, R. de Negocio y R. Reputacional?
8. ¿Cómo optimizar APR’s y los Requerimientos Regulatorios de Capital?
9. ¿Cómo integrar las Proyecciones de Capital y realizar Análisis de Sensibilidad y Escenarios de Estrés?
10. ¿Qué hay que analizar en el informe de Evaluación de Suficiencia de Capital?
11. ¿Cómo analizar los Indicadores de Riesgo de Liquidez?
12. ¿Cuál es el alcance de los Planes de Contingencia y de Financiamiento de Contingencia?
13. ¿Cómo hacer la valuación, medición y control de riesgo de nuevos productos y servicios?
14. ¿Qué elementos clave en materia de capital humano se deben de considerar para conformar la UAIR?
15. BEm y su entorno de crecimiento y competencia
16. Gobierno de la función de riesgos en México
17. Principios directores del apetito de riesgo y la gestión de valor
18. Cálculo de requerimientos de capital
19. Rentabilidad y alineación de incentivos
20. Conclusiones

Hourly Schedule

DÍa 3

10:00 A 6:00 PMM A - SALÓN 12
Parte I
UAIR: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (CONFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)
Speakers:
Andrés Corona

Día 4

10:00 AM A 5:00 PM - SALÓN 12
Parte II
UAIR: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (CONFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)
Speakers:
Andrés Corona
Andrés Corona
Andrés Corona
Director de Crédito y Riesgos Nacional Monte de Piedad
Andrés Corona es pionero en la implementación de Metodologías y Modelos de Administración Integral de Riesgos, tanto en México como en varios países de LATAM. Durante 23 años trabajó, entre otros, como Director de Administración Integral de Riesgos y Control Interno de Riesgos en BBVA Bancomer y Grupo BBVA, en donde logró la certificación de algunos de estos modelos internos como Modelos IRB, cumpliendo con el estándar de Basilea III, para creación de Reservas de Crédito y la asignación de Capital, ante la CNBV y Banco de España. Emprendió un nuevo reto creando un Área de Administración de Riesgos de Nuevos Productos y Procesos en Azteca Servicios Financiera, en donde colaborará tanto en Banco, como Casa de Bolsa, Seguros y Afore.

Date

Oct 30 2020 - Oct 31 2020

Time

16 Horas (2 Clase)
10:00 am - 2:00 pm

Costo

$32,480.00 MXN

Folleto en línea

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RISKMATHICS
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Speakers

  • Andrés Corona
    Andrés Corona
    Director de Crédito y Riesgos Nacional Monte de Piedad

    Andrés Corona es pionero en la implementación de Metodologías y Modelos de
    Administración Integral de Riesgos, tanto en México como en varios países de
    LATAM. Durante 23 años trabajó, entre otros, como Director de Administración
    Integral de Riesgos y Control Interno de Riesgos en BBVA Bancomer y Grupo BBVA, en donde logró la certificación de algunos de estos modelos internos como Modelos IRB, cumpliendo con el estándar de Basilea III, para creación de Reservas de Crédito y la asignación de Capital, ante la CNBV y Banco de España.
    Emprendió un nuevo reto creando un Área de Administración de Riesgos de Nuevos Productos y Procesos en Azteca Servicios Financiera, en donde colaborará tanto en Banco, como Casa de Bolsa, Seguros y Afore.

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