Riesgo de Fraude en Bancos y Entidades Financieras

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Dirigido a todos aquellos profesionales que se encuentran vinculados directa o indirectamente con la actividad de los procesos comerciales , es decir que incluye desde funcionarios que tengan la responsabilidad de la creación de productos, hasta todos aquellos que por la función que desempeñan en su empresa, mantienen una estrecha relación con la cadena de comercialización.

OBJETIVO:

El objetivo es proporcionar al participante conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de estrategias que permitan estar preparados para establecer apropiadamente un marco para la gestión de riesgos en los procesos comerciales de una empresa, lo que permitirá a sus directivos y colaboradores internalizar los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro de los objetivos estratégicos, considerando los procesos comerciales como uno de los ejes principales de una empresa. Del mismo modo establecer una mirada moderna de los procesos comerciales en un entorno digital, como también el uso de tecnología para establecer puntos de control.

TEMARIO:
• Conceptos Básicos
– ¿Qué es el Fraude?
– Tipos de Fraude Bancario más común.
* Pérdida o Robo de Tarjetas.
* Duplicado o Skimming.
* Robo de Datos.
* Suplantación de identidad.
* Cambio de Identidad.
* Fraude Interno.
– La secuencia del Fraude.
• Principales indicadores de Fraude en la Región.
• El entorno adecuado para el Fraude, agentes externos e internos.
• Perfil y motivaciones del Defraudador.
• Logística y estrategias para el manejo del riesgo en el recurso humano. Como diseñar un sistema de “control interno preventivo”.
• Procesos seguros, controles contra el Fraude.
• Indicadores de Riesgo Clave / Banderas Rojas contra el Fraude.
• Implementar una matriz de Riesgos de Fraude.
– Ejercicios prácticos en la construcción de una matriz.
• El uso de la tecnología como aliado contra el Fraude.
– Casos de éxito uso de biometría, contrato digital, etc.
• Conclusiones Finales.

Date

Jun 21 2019 - Jun 22 2019

Time

16 HORAS
10:00 am - 6:00 pm

Costo

MXN $20,880.00

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CONFERENCIA
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Speakers

  • Christiams Valle
    Christiams Valle
    Jefe de Prevención de Riesgos Operacionales Telefónica del Perú

    Líder con más de 25 años experiencia en Riesgo Operacional, Prevención de Riesgos y Fraude, Gestión de Proyectos, y Transformación de Procesos en la era digital. Administrador de empresas con un MBA en EUDE Business School (Escuela Europea de Dirección de Empresas).
    En los últimos 17 años de actividad profesional se desempeña en el rubro de Telecomunicaciones teniendo a su cargo, proyectos comerciales, áreas de Riesgo Operacional y con participación directa en proyectos trasversales de transformación digital.
    Expositor Internacional en Riesgo Operacional, Fraude en Telecomunicaciones; en los últimos 6 años ha participado en más de 15 eventos internacionales relacionados a la industria de Telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como Jefe de Prevención de Riesgos Operacionales, en Telefónica del Perú.

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